• Biografía
• Lavado de dinero y evasión de impuestos
• Véase también
• Fuentes
• Referencias
• Enlaces externos

  {{Ficha de persona
nombre=Semión Moguilévich
imagen=SEMION MOGILEVICH.jpg
pie de foto=(2001)
nombre completo=Semión Yúdkovich Moguilévich
lugar de nacimiento= Kiev, RSSU, Unión Soviética (actual )
fecha de nacimiento= 30 de junio de 1946 (73 años)
lugar de fallecimiento=
lengua materna = Hebreo
etnia = Judío
estatura =
peso =
color de ojos = Verdes
color de cabello = Cabello castaño
cargos criminales= Tráfico de drogas, Tráfico de armas, Fraude, conspiración, blanqueo de capital, falsificación de libros, prostitución, evasión de impuestos
situación penal= Fugitivo
educación = Licenciatura en Economía
ocupación= Mafioso, Negociante
cónyuge=Katalin Papp
conocido por = Líder de la Mafia rusa
Semión Yúdkovich Moguilévich (en ucraniano: Семе́н Ю́дкович Могиле́вич, tr: Semen Yudkovych Mohylevych, sɛmɛn judkɔwɪt͡ʃ mɔɦɪlɛwɪt͡ʃ, nacido el 30 de junio de 1946) es un jefe del crimen organizado de origen ucraniano, considerado por las agencias de Europa y los Estados Unidos como el "jefe de jefes" de la mayoría de los sindicatos mafiosos rusos en el mundo. Se cree que dirige un imperio criminal vasto y es descrito por el FBI como "el mafioso más peligroso del mundo". http://www.villagevoice.com/news/9821,friedman,203,1.html
Los apodos de Moguilévich incluyen "Don Semyón" y "El Don Brainy" (debido a su visión para los negocios)."His savvy has earned him the nickname "Brainy Don." AMW Semion Mogilevich FBI: Moscow Crime Boss A Global ThreatAmerica's Most Wanted Se dice que controla RosUkrEnergo, una empresa activamente involucrada en las disputas de gas entre Rusia y Ucrania.According to Ukrainian Prime-Minister Yulia Tymoshenko "we have no doubts whatsoever that the man named Mogilevich is behind the whole operation called RosUkrEnergo", see http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6121508.stm The High Price of Gas by BBC News. Mogilevich has denied through a lawyer any links to RosUkrEnergo, see http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE56Q0JT20090727 Russia frees crime boss wanted by U.S. by Reuters.
Tiene su base en Moscú y tiene tres hijos. Está más estrechamente relacionado con el grupo de crimen denominado Sólntsevskaya Bratvá. Las figuras políticas con las que tiene estrechas alianzas incluyen a Yury Luzhkov, el exalcalde de Moscú, Dmytró Fírtash y Leonid Derkach, exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Oleksandr Turchýnov, ex Primer Ministro de Ucrania, fue a la corte por la presunta destrucción de los archivos relacionados con Moguilévich. Se cree que Moguilévich pudo haber ordenado muchos asesinatos de sus enemigos por todo el mundo, incluyendo tanto los tiroteos y los coche-bombas.

Biografía

Moguilévich nació en 1946 en el barrio de Podil en Kiev en una familia judía.
En 1968, a la edad de 22 años, Moguilévich obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad de Lviv.
A principios de la década de 1970, Moguilévich pasó a formar parte del grupo de crimen Lyuberétskaya en Moscú y estuvo involucrado en hurto y fraude. Cumplió dos penas (3 y 4 años) por el delito de tráfico de dinero.
Durante la década de 1980, decenas de miles de judíos de Ucrania y Rusia fueron emigrando a Israel en poco tiempo y sin la capacidad de transferir rápidamente sus posesiones. Moguilévich se ofrecería a vender la propiedad - sus muebles, el arte y los diamantes - en nombre de los potenciales emigrantes, con la promesa de enviar el dinero a Israel. El dinero fue, en cambio, utilizado para invertir en el mercado negro y las actividades delictivas. En 1990, ya un millonario, Moguilévich se trasladó a Israel, junto con varios tenientes superiores. Aquí invierte en una amplia gama de negocios legales, sin dejar de operar una red en todo el mundo de la prostitución, armas y contrabando de drogas a través de una compleja red de empresas extranjeras.
En 1991 Moguilévich se casó con su novia húngara Katalin Papp, se trasladó a Hungría, y tuvo tres hijos con ella, obtuvo un pasaporte de Hungría, en este momento, Moguilévich celebró la ciudadanía ucraniana, rusa, israelí y húngara. Vivía en una villa fortificada en las afueras de Budapest, siguió invirtiendo en una amplia gama de empresas, incluyendo la compra de una fábrica de armamento local «Ejército Co-Op», que producía cañones antiaéreos.
En 1994, el grupo obtuvo el control sobre Mogilevich Inkombank, uno de los mayores bancos privados de Rusia, en un acuerdo secreto con el presidente del banco Vladímir Vinográdov, tener acceso directo al sistema financiero mundial. El banco se derrumbó en 1998 bajo sospechas de lavado de dinero. A través de Inkombank, en 1996 obtuvo una cuota significativa de Sukhoi, un gran fabricante de aviones militares.
En mayo de 1995, una reunión en Praga entre Moguilévich y Serguéi Mijáilov, jefe del grupo de Sólntsevo, fue interrumpida por la policía checa. Se trataba de una fiesta de cumpleaños para uno de los mafiosos adjuntos de Sólntsevo. Doscientos asistentes a la fiesta (incluyendo decenas de prostitutas) en el restaurante «U Holubů» (propiedad de Moguilévich) fueron detenidos y treinta expulsados del país. La policía había sido avisada de que el grupo Sólntsevo pretendía ejecutar a Moguilévich en la fiesta, por el pago en disputa de $5 millones. Pero Moguilévich nunca apareció y se cree que un alto funcionario de la policía checa, en colaboración con la mafia rusa, le había advertido. Pronto, sin embargo, el Ministerio del Interior checo le impuso una prohibición de entrada de 10 años a Moguilévich, mientras que el Gobierno de Hungría lo declaró persona no grata y los británicos le cerraron la entrada en el Reino Unido, declarándolo «uno de los hombres más peligrosos del mundo».
Tanto Moguilévich y su socio Mijáilov dejaron de viajar hacia Occidente a finales de 1990, aunque Moguilévich conserva un pasaporte israelí. En 1997 y 1998, la presencia de Moguilévich, Mijáilov y otros asociados a la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) llamada YBM Magnex International Inc., fue expuesto por los periodistas canadienses. El 13 de mayo de 1998, decenas de agentes del FBI y otras agencias del gobierno de Estados Unidos allanaron la sede de YBM en Newtown, Pensilvania. Las acciones de la empresa pública, que habían sido valoradas en $1 mil millones en la TSX, perdieron su valor durante la noche. En cuanto a Moguilévich, las fuerzas de seguridad de gobiernos de todo el mundo habían tratado de procesarlo por más de 10 años. Pero tenía, en palabras de un periodista, «el don de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado».

Lavado de dinero y evasión de impuestos

Hasta 1998, Inkombank y el Banco Menatep participaron en un plan de blanqueo de dinero de 10 mil millones de dólares a través del Banco de Nueva York.
Mogilevich también era sospechoso de participar en un fraude fiscal a gran escala, en el que el aceite de calefacción no gravado se vendía como combustible para automóviles con altos impuestos, uno de los mayores escándalos que estalló alrededor de 1990-1991.
Se estima que hasta un tercio de los combustibles vendidos fue a través de este sistema, lo que resultó en pérdidas masivas de impuestos para los países de Europa central (República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia). Por ejemplo, en la República Checa se estima que el escándalo llegó a costar a los contribuyentes unos 100 millones de coronas (5 bll. dólares estadounidenses).
En 2003 el FBI puso a Moguilévich en la "Lista de personad buscadas», por participar en el plan para estafar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus infructuosos esfuerzos anteriores de acusarlo de tráfico de armas y prostitución, ahora habían decidido que los cargos de fraude a gran escala eran su mejor esperanza de apresarlo. Sin embargo, él considera que es el más poderoso mafioso ruso vivo.
En una entrevista de 2006, el exjefe de la administración de Clinton contra el crimen organizado Jon Winer dijo: "Puedo decirles que Semión Mogilevich es el criminal organizado más serio que he encontrado y estoy seguro de que es responsable de los asesinatos por encargo".
Moguilévich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008, por sospecha de evasión de impuestos. Su fianza fue colocada, y fue puesto en libertad el 24 de julio de 2009. Tras su liberación, el Ministerio del Interior de Rusia dijo que fue puesto en libertad debido a que los cargos en su contra «no son de naturaleza particularmente graves».
El 22 de octubre de 2009 fue nombrado por el FBI, como el fugitivo número 494 en la lista de los 10 más buscados, pero en diciembre del 2015 fue eliminado de dicha lista. A pesar de las órdenes de detención emitidas contra él, sigue viviendo libremente en Moscú, según el FBI.

Véase también

• Mafia rusa


• Vor v zakone

Fuentes

Referencias

Enlaces externos

• Mogilevich's FBI Top 10 Most Wanted Fugitive Alert


• Mogilevich's profile on America's Most wanted


• US Senate testimony of FBI Assistant Director, includes Mogilevich


• "The Billion Dollar Don" (Transcript of BBC Panorama documentary on activities in gas, YBM Magnex etc., incl. interview w. Mogilevich)


• Papers from Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki, 2003 (PDF, describes the YBM Magnex scheme)


• Semyon Mogilevich, the 'East European mafia boss', captured in Moscow


• forbes.com

Categoría:Judíos de Ucrania
Categoría:Prófugos
Categoría:Mafiosos de Ucrania
Categoría:Empresarios de Ucrania
Categoría:Empresarios de Rusia
Categoría:Mafiosos de Rusia
Categoría:Los diez fugitivos más buscados por el FBI
Categoría:Alumnado de la Universidad de Leópolis
Categoría:Ucranianos del siglo XX
Categoría:Nacidos en Kiev